Riciclaggio e immigrazione clandestina: 9 arresti in Sardegna
La Guardia di finanza ha smantellato un'organizzazione criminale di stampo nigeriano specializzata nel riciclaggio di denaro, nella tratta di esseri umani e nello sfruttamento della prostituzioneLa Guardia di finanza ha smantellato un'organizzazione criminale di stampo nigeriano specializzata nel riciclaggio di denaro, nella tratta di esseri umani e nello sfruttamento della prostituzione
Sgarbi indagato per riciclaggio di beni culturali: perquisite 3 case
Sequestrato il quadro di Manetti, il sottosegretario alla Cultura: “L’ho consegnato io”È indagato per riciclaggio di beni culturali il sottosegretario alla Cultura e critico d’arte Vittorio Sgarbi.
Abusiva attività finanziaria, truffa, riciclaggio ed estorsione: la vittima un cagliaritano
Ha investito 400 mila euro, ma resosi conto del raggiro ha immediatamente sporto denuncia e chiesto aiuto alla PoliziaAl termine di un’articolata indagine durata oltre un anno, la Polizia di Stato è riuscita a dare un volto ad alcuni componenti di un sodalizio criminale dedito ai reati di abusiva attività finanziaria, truffa, riciclaggio ed estorsione.
Riciclaggio: 9 persone denunciate a Tortolì
Bracciali, spille, collane ed anelli rubati a un'anziana del posto versati dietro corrispettivo di somme di denaroBracciali, spille, collane ed anelli rubati a un'anziana del posto versati dietro corrispettivo di somme di denaro
Cagliari. Truffa, abusivismo finanziario e riciclaggio: eseguite 6 misure cautelari. Sequestrati beni per oltre 4 milioni e mezzo di euro
Guardia di finanza e Polizia hanno eseguito misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di sei persone indiziate per i delitti di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio ed autoriciclaggioSotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Cagliari, in data odierna, personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a misure cautelari personali e patrimoniali disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di sei persone gravemente indiziate, unitamente ad altri quattro indagati denunciati a piede libero, per i delitti di associazione per delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario, alla truffa, al riciclaggio ed autoriciclaggio, per aver costituito un reticolo di società finanziarie, anche di diritto estero, strumentali al procacciamento di clienti.
Furto e riciclaggio di auto: due denunce
Martedì scorso, 28 febbraio, la Polizia...
Usura, estorsione e riciclaggio: 27 indagati fra Sardegna e Toscana
Due persone in carcere, 25 ai domiciliariSono 27 gli indagati nell’ambito delle inchieste “Amici nostri” e “Pluribus”, portate avanti dai magistrati toscani e confluite in un unico faldone. Le persone coinvolte risiedono a Olbia e nelle
Operazione “Olympia”, sette ordinanze di custodia cautelare per riciclaggio, autoriciclaggio e turbativa d’asta
Blitz delle Fiamme Gialle, duro colpo alle attività illecite sull'asse Napoli - Medio Campidano Bltiz delle Fiamme Gialle di Cagliari e Napoli
Cagliari. Riciclaggio e immigrazione clandestina, arresti e perquisizioni
Seicento Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata impegnati nell’operazioneUn'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, condotta nei confronti di un'associazione per delinquere di matrice nigeriana.
Riciclaggio: la difesa chiede assoluzione Cicu per non aver commesso il fatto
Reato già prescritto. Pm aveva chiesto 5 anni"All'esito dell'istruttoria dibattimentale è emersa la totale estraneità di Cicu ai fatti contestati".
Sequestrato hotel in Costa Smeralda: 4 indagati per riciclaggio
Disposizione del Gip del Tribunale di Bari dopo accertamenti della Guardia di Finanza Una struttura alberghiera a Olbia, in Costa Smeralda, del valore di 1,7 milioni di euro, è stata sequestra su disposizione del Gip del Tribunale di Bari.
Invia curriculum di lavoro al sito di una società straniera: si rende complice di riciclaggio
L'uomo contribuiva a riciclare denaro di provenienza illecitaUn disoccupato nuorese, dopo aver inserito un annuncio on-line per cercare un posto di lavoro, è stato contattato da un sito straniero che, spacciandosi per una società di trasporti alla quale